当前播报:利用POS机为境外电诈集团洗钱,一家“金饰店”每天刷卡近百万元

2023-06-01 14:27:52 来源: 湖北日报


【资料图】

湖北日报讯(通讯员王威、唐时杰)“一家黄金首饰店,每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。”武汉江岸警方从一条可疑线索入手,全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。5月31日,江岸区公安分局通报,截至目前,该团伙组织者及骨干基本落网,共打掉6个层级,累计抓获并刑拘犯罪嫌疑人32人,挽损113.6万元,带破案件300余起。

3月31日,武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现,一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查,发现该黄金店为虚假店铺,其名下关联有大量POS机,每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析,其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。

4月1日,民警前往仙桃、天门、洪湖等地摸排,发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日,民警在广州市越秀区,将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代,他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”,每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。随后,江岸警方成立由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组,对该案展开深挖。一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员不使用实名电话,平时联系均通过非法通讯软件进行,作案模式为:‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主,‘POS机组’负责组建资金防火墙,受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后,会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。

经过一个多月侦查追捕,一个涉及卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽,先后抓获并刑拘32名嫌疑人。

经查,主犯冯某今年26岁,湖北荆州籍。他交代,最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”,尝到甜头后,便组织老乡、亲朋好友组建团队,利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱,从中提成获利。经调查,该团伙从今年3月初开始,在湖北省内疯狂作案,过账资金达3000多万元,取现资金达1000余万元。

目前,32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留,案件还在进一步办理中。

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